Geldwäscheprüfungen von Finanzdienstleistern

Ihr Schutzschild gegen finanzielle Risiken und rechtliche Verstöße.

In der komplexen Welt der Finanzen ist die Prävention von Geldwäsche eine zentrale Herausforderung für Unternehmen und Finanzdienstleister. Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Kabuth bietet Ihnen umfassende Dienstleistungen zur Geldwäscheprävention und Geldwäscheprüfung, die darauf ausgerichtet sind, Ihr Unternehmen vor den rechtlichen und Reputationsrisiken illegaler Finanzaktivitäten zu schützen.

Mit unserer Expertise stellen wir sicher, dass Ihre Compliance-Strukturen den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen und effektiv funktionieren.

Geldwäscherisiken erkennen und abwehren – Ihr Partner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Kabuth hilft dabei.

Risikoanalyse und -bewertung:

Compliance-Beratung:

Transaktionsüberwachung:

Kundenüberprüfung (KYC):

Aktuelle Fragen der Finanzmarkt-Compliance

Nachhaltigkeitsbezogene Regulierungstrends und aktuelle Entwicklungen in etablierten Regelungsbereichen beeinflussen verstärkt die Compliance-Anforderungen in der Finanzindustrie. Der Tagungsband „Aktuelle Fragen der Finanzmarkt-Compliance“
befasst sich mit Fragen zum Datenschutzrecht, für das der EuGH jüngst wieder Akzente gesetzt hat und der Geldwäschebekämpfung, die nicht zuletzt durch den Angriffskrieg Russlands vor neuen Herausforderungen steht.

Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und sichern Sie sich eine Beratung, die Maßstäbe setzt!

Setzen Sie ein klares Statement für Compliance und Vertrauenswürdigkeit in Ihrem Geschäftsfeld. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Ihr Unternehmen nicht nur heute, sondern auch in Zukunft sicher vor den Bedrohungen durch Geldwäsche steht.

Unsere Experten stehen bereit, um Ihnen einen umfassenden Schutz zu bieten und Ihre Reputation zu sichern.

Andrea Kabuth

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei